Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     11.07.2017 12:27

Два «черных» банкира задержаны в Москве

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  незаконная банковская деятельность  задержание  полиция 

11 июля. Mossovetinfo.ru — Сотрудники московской полиции задержали двух человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Сообщается на официальном сайте московского управления МВД.

По данным следствия, задержанные оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Для обналичивания использовались фиктивные фирмы, на счета которых по мнимым договорам переводились средства. Общий доход от незаконной деятельности составил около 500 миллионов рублей.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты печати и документы фиктивных организаций, электронные носители информации и компьютеры. Подозреваемым выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
незаконная банковская деятельность  задержание  полиция 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:07 В России В Крыму не будет Парада Победы и шествий «Бессмертного полка» на 9 мая

09:42 В мире Постпред Китая призвал поддержать стремление палестинцев к государственности и независимости

09:22 Общество МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с до вечера пятницы

13:29 Происшествия ФСБ России пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов

09:40 Мнения Украина сможет привлечь ЧВК из США и Канады к пилотированию F-16

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru