Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     18.08.2017 11:56

Полицейские задержали в Москве «черных» банкиров, обналичивших 400 миллионов рублей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  полиция  незаконная банковская деятельность  задержание 

18 августа. Mossovetinfo.ru — Полицейские задержали в Москве лидеров и участников организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщается на официальном сайте московского управления МВД.

С 2013 по 2017 годы, задержанные незаконно обналичивали денежные средства. А также оказывали услуги по инкассации и транзиту денежных средств. Для этого преступники создали более 50 фиктивных фирм однодневок.

Всего задержано 6 человек в возрасте от 24 до 57 лет. В ходе обыска обнаружены и изъяты печати «фирм-однодневок», компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент» и другие предметы, доказывающие незаконную банковскую деятельность. Всего преступники обналичили около 400 миллионов рублей. Их собственных доход составил порядка 30 миллионов рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
полиция  незаконная банковская деятельность  задержание 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:26 Общество Из стандарта лечения ОРВИ исключены антибиотики - приказ Минздрава

08:17 Город (Москва и область) Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 апреля

21:50 Происшествия Следком: задержан зам Министра обороны РФ Тимур Иванов

08:55 В мире Ливанская группировка "Хезболлах" выпустила 35 ракет по северу Израиля

08:48 В мире В КНДР под руководством верховного лидера страны провели учения по имитации ядерного контрудара

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru