Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     15.03.2021 14:32

Суд в Москве приговорил банкира Кузьмина к 9 годам колонии

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  суд  банки  Олег Кузьмин  приговор  вывод средств 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина к 9 годам колонии строго режима, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Суд признал Кузьмина виновным в выводе более 40 миллиардов рублей по подложным документам и организации преступного сообщества.

Согласно данным обвинения в 2013-2014 годах Кузьмин по подложным документам, осуществил переводы в иностранной валюте на сумму более 40 миллиардов рублей со счетов своего банка на счета «Молдиндконбанка», который не являлся российским резидентом. В качестве оснований для переводов Кузьмин указал заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов.

В 2014 году банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии.

Помимо 9 лет колонии Кузьмина приговорили к штрафу в 1 миллион рублей. Также суд конфисковал у Кузьмина денежные средства в рублях и иностранной валюте, два автомобиля и два мотоцикла.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
суд  банки  Олег Кузьмин  приговор  вывод средств 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:07 В России В Крыму не будет Парада Победы и шествий «Бессмертного полка» на 9 мая

09:42 В мире Постпред Китая призвал поддержать стремление палестинцев к государственности и независимости

09:22 Общество МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с до вечера пятницы

13:29 Происшествия ФСБ России пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов

09:40 Мнения Украина сможет привлечь ЧВК из США и Канады к пилотированию F-16

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru