Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Происшествия     15.03.2021 14:32

Суд в Москве приговорил банкира Кузьмина к 9 годам колонии

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

15 марта. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина к 9 годам колонии строго режима, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Суд признал Кузьмина виновным в выводе более 40 миллиардов рублей по подложным документам и организации преступного сообщества.

Согласно данным обвинения в 2013-2014 годах Кузьмин по подложным документам, осуществил переводы в иностранной валюте на сумму более 40 миллиардов рублей со счетов своего банка на счета «Молдиндконбанка», который не являлся российским резидентом. В качестве оснований для переводов Кузьмин указал заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов.

В 2014 году банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии.

Помимо 9 лет колонии Кузьмина приговорили к штрафу в 1 миллион рублей. Также суд конфисковал у Кузьмина денежные средства в рублях и иностранной валюте, два автомобиля и два мотоцикла.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

Актуальные материалы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru