Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     21.10.2019 10:43

Полиция и ФСБ разоблачили преступную группу, которая вывела из страны 750 миллионов рублей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МВД  преступное сообщество  вывод средств 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Полиция и ФСБ разоблачили группу «подпольных банкиров», которая вывели из России как минимум 750 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Преступники выводили деньги под видом исполнения внешнеторговых контрактов. При переводах использовались реквизиты подконтрольных фирм, а в банки предоставлялись поддельные документы.

Во главе преступной группы стоил 37-летний уроженец одной из азиатских стран. Он был задержан и отправлен под домашний арест.

Было проведено 12 обысков по различным адресам в московском регионе. В ходе обысков обнаружены и изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент», электронные носители информации, и другие предметы и документы, имеющие отношение к расследованию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов». Расследование дела продолжается.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МВД  преступное сообщество  вывод средств 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:13 Происшествия 19 человек погибли в результате обвала шоссе на юге Китая

11:00 Город (Москва и область) Танк M1 Abrams и другую трофейную технику НАТО доставили на выставку на Поклонной горе - Минобороны

09:08 Город (Москва и область) До 23 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 30 апреля

11:37 Мнения «Безумием» назвал новые переговоры Украины и США о поддержке Киева Илон Маск

11:20 Другое Китай опубликовал список подключенных автомобилей, соответствующих требованиям безопасности данных, включая Tesla

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru