Актуальные темы: Китай КНР Украина
Власть     25.12.2015 12:18

С 28 декабря Центробанк ужесточил процедуру обмена валют

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦБ  Центробанк  валюта  полная идентификация клиента 

25 декабря, Mossovetinfo.ru – C 28 декабря вступает в силу постановление Банка России №499-П, согласно которому, операции обмена валюты будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента, если сумма обмена превышает 15 тыс. руб. При полной идентификации клиента, помимо предъявления паспорта придется заполнить анкету и подтвердить ряд данных иными документами. 

«Анкета (досье) клиента подлежит хранению в кредитной организации не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом», - указано в Постановлении Банка России №499-П. 

В случае, если клиент находится на обслуживании кредитной организации и у нее отсутствуют сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, то «кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию клиента», отмечается в постановлении ЦБ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦБ  Центробанк  валюта  полная идентификация клиента 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:25 В России 50 БпЛА уничтожены и перехвачены средствами ПВО в течении ночи на 20 апреля

10:07 В России В Крыму не будет Парада Победы и шествий «Бессмертного полка» на 9 мая

09:42 В мире Постпред Китая призвал поддержать стремление палестинцев к государственности и независимости

09:22 Общество МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с до вечера пятницы

13:29 Происшествия ФСБ России пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru