Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     25.12.2015 12:18

С 28 декабря Центробанк ужесточил процедуру обмена валют

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

25 декабря, Mossovetinfo.ru – C 28 декабря вступает в силу постановление Банка России №499-П, согласно которому, операции обмена валюты будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента, если сумма обмена превышает 15 тыс. руб. При полной идентификации клиента, помимо предъявления паспорта придется заполнить анкету и подтвердить ряд данных иными документами. 

«Анкета (досье) клиента подлежит хранению в кредитной организации не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом», - указано в Постановлении Банка России №499-П. 

В случае, если клиент находится на обслуживании кредитной организации и у нее отсутствуют сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, то «кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию клиента», отмечается в постановлении ЦБ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

Актуальные материалы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru